Wozu dient der Identifizierungsprozess? 6. Juni 2022 12:12 Alle Finanzdienstleister sind laut Geldwäschegesetz dazu verpflichtet, die Identität ihrer Kunden zu überprüfen. Dies dient der Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstigen strafbaren Handlungen. Verwandte Beiträge Wie kann ich meinen Mastercard Identity Check Account wieder entsperren? Was bedeutet Know Your Customer (KYC)? Mein Antrag ist abgelehnt worden. Warum? Wie läuft der Prozess der Identifizierung ab? Wie kann ich meine „Bluecard“ Debit Mastercard® aktivieren?
